పోంజీ స్కీమ్ మోసం: 850 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం
నకిలీ కంపెనీలతో మోసం
పోంజీ స్కీమ్ కుంభకోణంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వేణుగోపాల్, వెంకట్రావ్, శ్రేయాస్ పాల్ నకిలీ కంపెనీలు, వెబ్‌సైట్ల ద్వారా 3164 మందిని మోసం చేసి 850 కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టారు. మాదాపూర్‌లో నకిలీ కంపెనీలు స్థాపించి, ప్రతి నెల 7% లాభం, సంవత్సరానికి 84% రాబడి హామీ ఇచ్చి అమాయకులను ఆకర్షించారు. వచ్చిన డబ్బును 21 మ్యూల్ ఖాతాలకు బదిలీ చేసి, దుబాయ్‌లో మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారు.
ఈఓడబ్ల్యూ విచారణ
ఎకనామిక్ ఆఫెన్సెస్ వింగ్ (ఈఓడబ్ల్యూ) ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఉప్పల్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగి ఫిర్యాదుతో ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడు స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టి 23 లక్షల రూపాయలు నష్టపోయాడు. నిందితులు ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఏపీ, తెలంగాణలో సెమినార్‌లు నిర్వహించి, స్టాక్ మార్కెట్‌లో అధిక లాభాల హామీతో మోసం చేశారు.
నిందితుల కార్యకలాపాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వేణుగోపాల్ మణికొండలో నివసిస్తూ 20 మంది ఏజెంట్లను నియమించుకున్నాడు. శ్రేయాస్ పాల్, ఏవి సొల్యూషన్స్‌లో కీలక ఉద్యోగిగా ఉంటూ, వెంకట్రావ్‌తో కలిసి నకిలీ వెబ్‌సైట్లను సృష్టించాడు. వేణుగోపాల్ ఏవి సొల్యూషన్స్ పేరిట 2388 మందిని మోసం చేసి 442 కోట్లు, వెంకట్రావ్ ఐఐటి క్యాపిటల్ టెక్నాలజీ పేరిట 778 మందిని మోసం చేసి 410 కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టారు.
ఆస్తుల స్వాధీనం
సైబరాబాద్ పోలీసులు నిందితుల నుంచి 11 లగ్జరీ కార్లు, 3 ల్యాప్‌టాప్‌లు, సెల్‌ఫోన్లు, బినామీ పేర్లలోని ప్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2022 నుంచి 2025 వరకు నకిలీ కంపెనీల ద్వారా ఈ మోసం కొనసాగింది. ఈఓడబ్ల్యూ అధికారులు ఏజెంట్లు, ఆస్తులపై దృష్టి సారించి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
