ఈడీ 12-13 బ్యాంకులకు నోటీసులు జారీ చేసి, రిలయన్స్ గ్రూప్ కంపెనీలకు మంజూరైన రుణాలకు సంబంధించిన పత్రాలు, లావాదేవీల వివరాలు అందజేయాలని కోరింది. ఈ బ్యాంకుల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు ఉన్నాయి. 2017-2019 మధ్య యస్ బ్యాంక్ నుంచి రూ. 3,000 కోట్ల రుణాలు అక్రమంగా మళ్లించినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ రుణాల మంజూరీలో బ్యాంక్ అధికారులతో సంబంధం, లంచం ఆరోపణలు కూడా ఈడీ దర్యాప్తు పరిధిలో ఉన్నాయి.

అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన కంపెనీలపై గతంలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. రిలయన్స్ పవర్, రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ వంటి సంస్థలతో పాటు, రూ. 68.2 కోట్ల నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలకు సంబంధించి బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ఎండీ పార్థ సారథి బిస్వాల్‌ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. ఈ కేసులో అనిల్ అంబానీ స్టేట్‌మెంట్‌ను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఈ విచారణ ఫలితాలు రిలయన్స్ గ్రూప్‌పై గణనీయ ప్రభావం చూపనున్నాయి.

The post అనిల్ అంబానీపై ఈడీ విచారణ: 17,000 కోట్ల రుణ మోసం కేసు. appeared first on TelAndra.com.