ఈ చర్యతో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్‌కామ్) సంబంధిత కేసులో ఇప్పటివరకు అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ 15,700 కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంది. గతంలో ఈ భవనంలో భాగం (473 కోట్ల విలువ)ను ఈడీ ఇప్పటికే అటాచ్ చేసింది. ఇప్పుడు మొత్తం ఆస్తిని తాత్కాలికంగా జప్తు చేసే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఈ ఆస్తి అనిల్ అంబాని కుటుంబ సభ్యుల ప్రైవేట్ ట్రస్ట్‌లో భాగమని దర్యాప్తు సంస్థ వెల్లడించింది.

ఈ కేసు ఆర్‌కామ్ సంస్థ ద్వారా దేశీయ, విదేశీ బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాల్లో సుమారు 40,185 కోట్ల రూపాయలు బకాయిపడినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బ్యాంకులు నమోదు చేసిన మోసం, రుణ మోసం కేసుల ఆధారంగా సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌పై ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఈ చర్యలు జరుగుతున్నాయి.

అనిల్ అంబాని, అతని భార్య తినా అంబాని సహా సంబంధిత వ్యక్తులు, సంస్థలపై బహుళ మనీలాండరింగ్ కేసులు ఉన్నాయి. ఈడీ అతన్ని గతంలో రెండుసార్లు సమన్లు జారీ చేసినా హాజరు కాలేదు. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 26న ఢిల్లీలోని ఈడీ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని కొత్త సమన్లు పంపింది. ఇది అతని రెండో దఫా విచారణ కావచ్చు.

ఈ ఘటన రిలయన్స్ గ్రూప్ ఆర్థిక సమస్యలు, రుణ బకాయిలు, దర్యాప్తులపై మరింత దృష్టి సారించింది.

The post అనిల్ అంబాని షాక్: 3,716 కోట్ల నివాసం ఈడీ కబ్జా appeared first on TelAndra.com.

హైదరాబాద్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడి) కార్యాలయంలో టాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో హవాలా ద్వారా డబ్బులు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. విజయ్, మూడేళ్ల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లతో సహా ఈడి కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఈడి అధికారులు బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌కు సంబంధించి చట్టవిరుద్ధమైన లావాదేవీలు, కమిషన్ల గురించి ప్రశ్నించనున్నారు.

ఈ కేసులో ఇప్పటికే నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌ను ఈడి ప్రశ్నించగా, ఆయన బెట్టింగ్ యాప్‌లను మళ్లీ ప్రమోట్ చేయనని తెలిపారు. అలాగే, టాలీవుడ్ నటుడు రాణ ఆగస్టు 11న, మంచు లక్ష్మి ఆగస్టు 13న విచారణకు హాజరు కావాలని ఈడి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో 29 మంది నటీనటులకు నోటీసులు అందాయి.

ఈడి దర్యాప్తులో బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్ వల్ల లక్షల రూపాయల అప్పులు, ఆత్మహత్యల వంటి సమస్యలు తలెత్తాయని, చైనాకు సంబంధించిన బెట్టింగ్ యాప్‌ల నుంచి మనీ లాండరింగ్ ద్వారా నగదు లావాదేవీలు జరిగాయని తేలింది. విజయ్ దేవరకొండ విచారణ సందర్భంగా పూర్తి సహకారం అందిస్తానని తెలిపారు.

The post బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో విజయ్ దేవరకొండ ఈడి విచారణ appeared first on TelAndra.com.

ఈడీ 12-13 బ్యాంకులకు నోటీసులు జారీ చేసి, రిలయన్స్ గ్రూప్ కంపెనీలకు మంజూరైన రుణాలకు సంబంధించిన పత్రాలు, లావాదేవీల వివరాలు అందజేయాలని కోరింది. ఈ బ్యాంకుల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు ఉన్నాయి. 2017-2019 మధ్య యస్ బ్యాంక్ నుంచి రూ. 3,000 కోట్ల రుణాలు అక్రమంగా మళ్లించినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ రుణాల మంజూరీలో బ్యాంక్ అధికారులతో సంబంధం, లంచం ఆరోపణలు కూడా ఈడీ దర్యాప్తు పరిధిలో ఉన్నాయి.

అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన కంపెనీలపై గతంలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. రిలయన్స్ పవర్, రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ వంటి సంస్థలతో పాటు, రూ. 68.2 కోట్ల నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలకు సంబంధించి బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ఎండీ పార్థ సారథి బిస్వాల్‌ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. ఈ కేసులో అనిల్ అంబానీ స్టేట్‌మెంట్‌ను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఈ విచారణ ఫలితాలు రిలయన్స్ గ్రూప్‌పై గణనీయ ప్రభావం చూపనున్నాయి.

The post అనిల్ అంబానీపై ఈడీ విచారణ: 17,000 కోట్ల రుణ మోసం కేసు. appeared first on TelAndra.com.

నిన్న సాయంత్రం రానా ఈడీ అధికారులకు ఇమెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపారు. ప్రస్తుతం తాను వేరే రాష్ట్రంలో షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నానని, ఈ రోజు విచారణకు హాజరు కావడం సాధ్యం కాదని, కొత్త తేదీని కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ అభ్యర్థనను పరిశీలించిన ఈడీ అధికారులు, ఆగస్టు 11వ తేదీన రానా విచారణకు రావాలని సూచిస్తూ మరోసారి సమన్లు పంపించారు.

ఈ కేసులో రానా ఒక్కరే కాదు, మంచు లక్ష్మి, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి ఇతర సినీ ప్రముఖులకు కూడా ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రోజు ఉదయం  ఈడీ కార్యాలయానికి రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, షూటింగ్ కమిట్‌మెంట్స్ కారణంగా ఆయన హాజరు కాలేదు. దీంతో ఈడీ ఆగస్టు 11ని కొత్త తేదీగా నిర్ణయించింది.

ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఆగస్టు 11పైనే ఉంది. రాణ ఆ రోజు విచారణకు హాజరవుతారా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంది. ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈడీ తదుపరి చర్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయో వేచి చూడాలి.

The post సినీ నటుడు రానా కు బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసులో ఈడీ సమన్లు. appeared first on TelAndra.com.